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Fraude bancaire : comment s’en prémunir ?

Comment parvenir à contrecarrer la fraude sans dégrader l’expérience client.

  • EditeurTessi
  • Version PDF - 20 pages - 2022 - Français
Livre blanc - "Fraude bancaire : comment s’en prémunir ?" - Tessi

Introduction ou extrait du livre blanc

"Le secteur bancaire et financier évolue aujourd’hui dans un contexte de multiplication des actes à distance né de l’essor du digital. Cette transformation numérique, qui régit la société tout entière, va néanmoins de pair avec une professionnalisation des fraudeurs et avec une augmentation conséquente du nombre des pratiques frauduleuses : fraudes documentaires, à l’identité, au paiement, blanchiment d’argent, escroquerie, etc.

La lutte contre la fraude est ainsi devenue un enjeu majeur pour les établissements bancaires, qui doivent se donner les moyens de s’en prémunir pour chaque prestation et à toutes les étapes de la relation client. Aucun processus métier n’est épargné, du segment « particuliers » à l’offre « professionnels », de l’onboarding crédit aux opérations du quotidien. Pour lutter contre la fraude, les banques peuvent bien sûr s’appuyer sur les dispositifs de conformité réglementaire liés au respect du KYC (« Know Your Customer ») et de LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme).

Le défi pour les établissements bancaires ? Parvenir à contrecarrer la fraude sans dégrader l’expérience client. Un équilibre qui peut être trouvé par les acteurs bancaires en externalisant leurs contrôles auprès de tiers de confiance spécialistes du secteur.

Chez Tessi, nous sommes convaincus que cette réussite passe par la mise en place de solutions hybrides, couplant nouvelles technologies et expertise humaine. Notre objectif ? Améliorer la compétitivité et la flexibilité des établissements financiers, tout en valorisant une meilleure expérience vis-à-vis de leurs clients."

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