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Les livres blancs de ComplyAdvantage



Juridique

LCB-FT et conformité en France : guide pratique

"2022 a été une année définie et façonnée par des sanctions et une criminalité financière d’une ampleur sans précédent. « De la traite des êtres humains et des espèces sauvages au trafic de stupéfiants...

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Défense et sécurité nationale

Géopolitique et sanctions : rétrospective 2022, prédictions 2023

"Alors que 2023 était censée être l’année pour nous rétablir des ondes de choc de la pandémie de Covid-19, l’enquête que nous publions cette année démontre clairement que ce ne sera pas le cas. En 2022, l...

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Banque / Assurance / Finance

Coup de projecteur sur la criminalité financière en 2023

"La crise économique mondiale déclenchée par les effets inflationnistes du « retour à la normale » et la guerre en Ukraine ont incité 99 % des répondants à nous dire qu’ils allaient réviser leur appétit pour...

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