Les bonnes pratiques dans le domaine de la sécurité financière (sanctions internationales, personnes politiquement exposées, lutte contre la corruption).
"Ce livre blanc se structure autour de plusieurs chapitres clés, chacun abordant un aspect différent des solutions logicielles de «name screening».
Nous débuterons par une vue d’ensemble de la criminalité financière, suivie d’une analyse approfondie des technologies impliquées dans le «name screening».
Après un développement sur le traitement de filtrage dont la bonne compréhension est nécessaire lorsqu’on souhaite s’équiper d’une solution de « name screening », nous aborderons ensuite les fonctionnalités et les cas d’utilisation critiques qui permettent de discriminer les différentes solutions en regard des besoins propres de chaque entreprise.
Enfin nous illustrerons les bonnes pratiques de « name screening » à travers différentes études de cas. En offrant une compréhension globale des solutions logicielles de «name screening» et de leur importance dans la lutte contre la criminalité financière, ce livre blanc vise à équiper les lecteurs des connaissances et des outils nécessaires pour naviguer efficacement dans ce domaine complexe et en constante évolution."
